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广州瑞松智能科技股份有限公司公告(系列)

时间:2022-05-29 12:40:09 来源:fun88备用网址 

  公司从事机器人与智能制作范畴的研制、规划、制作、运用、出售和服务。依据我国证监会《上市公司工作分类指引》(2012年修订),公司所属工作类别为“制作业”(C类)之“通用设备制作业”(C34)。

  机器人既是先进制作业的要害支撑配备,也是改善人类生活方法的重要切入点。无论是在制作环境下运用的工业机器人,仍是在非制作环境下运用的服务机器人,其研制及工业化运用是衡量一个国家科技立异、高端制作展开水平的重要标志。大力展开机器人工业,关于打造我国制作新优势,推动工业转型晋级,加速制作强国建造,改善人民生活水平具有重要意义。

  国家对机器人工业提出了很高的要求和期望,期望完结机器人要害零部件和高端产品的严重打破,完结机器人质量可靠性、商场占有率和龙头企业比赛力的大幅进步,以企业为主体,产学研用协同立异,打造机器人全工业链比赛才干,构成具有我国特色的机器人工业体系,为制作强国建造打下坚实根底。

  机器人是我国制作2025要点展开的十大范畴之一,广东省提出了培养展开十大战略性支柱工业集群和十大战略性新式工业集群方案,其间智能机器人和高端配备制作是其间的两大战略性工业集群之一。

  机器人工作工业链由机器人零部件出产厂商、机器人本体出产厂商、体系集成商、终端用户四个环节组成。其间,零部件出产厂商首要担任出产机器人所需求的伺服电机、减速机、操控器等。机器人本体厂商首要出产品牌机器人本体产品,包含关节型、并联型、SCARA、直角坐标机器人等;有些机器人本体厂商也出产部分中心零部件,如减速机、操控体系、线缆等。体系集成商首要担任将机器人本体、夹具、传输设备、电路体系、机械架构等结合下流运用需求,进行二次开发、模仿仿真、离线编程、联动调试,深度交融软件和硬件,制作机器人成套设备体系,以进行焊接、喷涂、转移、装置、切开、打磨等。终端用户包含轿车、轿车零部件、航空航天、轨道交通、海工配备、工程机械、3C、塑料、食品饮料、石化等多个工作。

  工业机器人工业链集精细化、柔性化、智能化的各类先进制作技能于一体,会集并交融了多项学科,触及多项技能范畴,包含工业机器人操控技能、机器人动力学及仿真、模块化程序规划、机器视觉、智能丈量、工厂主动化等,技能密集度高,归纳性强。

  从工业链的视点看,机器人本体是机器人工业展开的根底,而智能化体系集成则是机器人商业化、大规划运用遍及的要害。相较于机器人本体供货商,机器人体系集成商需求具有对各工作客户的技能标准和技能需求的精确了解,对机器人本体进行二次技能开发,把握客户出产线的精度、方位、轨道、节拍、稳定性等技能和工艺要求,需求具有超卓的规划才干、相关项目阅历等,以满意各工作客户千差万别的定制化需求。机器人本体有必要与工作运用相结合才干发挥作用,体系集成是对机器人本体的二次开发。国内机器人体系集成厂商具有优异的技能和工艺水平、规划才干、项目阅历,在对用户工作深刻了解的根底之上,供给可适用不同运用范畴的个性化、智能化、柔性化机器人出产线,具有及时的呼应速度、更短的设备交给周期、完善的售后服务,能够及时满意客户方案调整及配套设备需求,展现了比较国外企业更强的比赛力。国内企业经过多年的技能堆集以及国家工业方针的大力支撑,现已取得了较强的比赛优势。机器人数字化智能化体系集成处理方案供货商是机器人工业展开的链主,对拉动机器人上下流协同展开起到了要害作用。

  工业机器人在工业出产中能代替人进行高功率、高质量和重复性作业,或是在危险、恶劣环境下进行作业,例如冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和装置等工序,要点下流范畴包含轿车制作、机械工程、3C 电子、电梯及高铁等工作,下流工作的繁荣展开为公司业务规划的扩展供给了杰出的条件。

  数字化工厂是工业机器人下流工作的必定展开方向。数字化工厂选用高度模块化布局,完结人机互联、信息互联、主动排产以及智能维护等功能,并终究将制品经过智能配送中心递送到客户手中。在工作比赛日趋激烈的环境下,各企业必将不断凭借数字化工厂的优势,进步本身中心比赛力。而机器人配备,因其可编程、可互联、数据无缝对接等优势,在数字化工厂中起到了决定性作用,工业机器人跟工业软件、大数据、云核算、人工智能、工业互联网等多种数字技能的交融立异,是工业智能制作晋级的要害依托和重要途径。

  首要,工业软件是制作业智能化转型展开的中心技能,凭借工业软件,协作机器人配备的可编程可互联,让传统的“规划-制作”进程有了革命性的改变,真实做到规划数据直接驱动出产制作,物理仿真与物联互通驱动了数据孪生的完结与运用。

  一起,工业互联网是推动制作业数字化转型的重要途径,依据网络途径的协同规划、规划数据驱动机器人、出产数据的收集与剖析、机器人配备的联动、长途监控与运维等运用,大大进步机器人在数字化工厂中的运用作用。

  工业机器人工作是跨学科的归纳性运用工作,触及核算机软件、电气工程、机械电子、机械规划等多个范畴的专业知识,一起下流运用工作差异较大,个性化需求较强,体系产品的结构杂乱,技能含量较高。因而,工业机器人体系集成厂商既要把握各范畴的专业知识,又要充沛发掘下流工作用户所提出的个性化需求,高度归纳相关技能并对体系进行集成后,才干够规划出契合客户需求的主动化出产线及成套配备。跟着工业机器人工作的技能更新换代不断加速,以及制作业数字化转型,我国制作业的智能化、信息化水平不断进步,传感器、大数据、云核算、人工智能、工业互联网等数字技能与制作业深度交融,需求很强的精益化出产水平和企业处理水平,一起需求投入很多资金和人员,缺少自主研制实力的新进入者难以习惯本工作商场比赛环境。

  工业机器人下流工作客户需求差异化很大,机器人出产线制作工艺杂乱,触及整体方案规划、机械与电控方案规划、信息化功能规划、零部件收购、体系集成、装置调试、体系维护等各个环节,有赖于供货商强壮的整合出产才干和项目处理才干。因而客户在投标时,倾向于挑选具有老练的整体技能处理方案才干的智能体系集成商,一般要求投标方具有必定数量的大型项目工艺规划、规划、出产、交给阅历,过往项目不存在严重质量问题,乃至或许要求供货商具有与世界排名前列或国内前列的工作客户成功协作的项目阅历,对客户的工艺要求、技能要求、出产处理具有深化的了解,这些均为工作新进入者设立了极高的壁垒。

  工业机器人下流工作客户具有定制化非标出产的显著特色,项目出资金额大、建造周期长、定制化份额高,不同厂商依据各自的出产场所条件、出产规划方案、出产节拍要求、新资料、新工艺等约束条件,对供货商的出产工艺和技能提出了很大的差异化要求,需求把握不同客户的不同出产工艺要求,并进行有针对性地规划和制作。只要具有较强自主立异才干的厂商,才干够依据商场的改变与客户的个性化需求敏捷对出产工艺做出调整与改善,及时开宣布满意客户需求的高性能、低能耗的新产品,然后对后进入的企业构筑了较高的出产工艺壁垒。

  机器人主动化出产线对下流客户的出产运营影响严重,如在运用进程中出现问题,将直接影响到所出产产品的质量以及出产活动的正常运转。因而下流客户在挑选供货商时十分稳重,一般具有很高的知名度、具有项目处理阅历和项目成功事例、能够供给长时刻售后服务的供货商才干入围,终究供货商一般在入围供货商中以投标方法承认。后进入企业从进入到被认可需求较长时刻,因而构筑了较高的供货商准入壁垒。

  经过多年展开,我国工业机器人体系集成商现已比较全面、体系地把握了工业机器人体系集成方面的中心技能,已能够为各工作范畴客户供给各类焊接、装置、 检测出产线等体系集成产品,抵达与国外体系集成商的平等水平,在国内工业机器人体系集成商场的占有率不断进步。

  工业机器人下流工作客户需求差异化很大,机器人出产线制作工艺杂乱,需求深化了解客户的工作特征、运营形式、产品特色、技能特色和工艺流程,规划制作出契合客户严厉技能要求的工业机器人出产线及成套设备,否则将直接影响到下流客户所出产的产质量量及功率。公司长时刻作为世界干流整车厂商的重要供货商,堆集了很多先进工艺技能和运用事例,并经过本身研制,部分首要技能运用抵达国内干流水平。一起,公司活跃帮忙自主品牌轿车厂商运用先进工艺和技能,进步了自主品牌轿车出产工艺和质量水平。

  公司充沛运用在技能、品牌、人才、服务、质量操控、项目阅历以及方针支撑等方面具有的优势,归纳进步自主研制、立异实力,一起活跃打开与世界品牌的深度协作,使工作运用范畴不断向纵深化展开。公司坚持技能抢先的战略,以高端客户的需求为牵引,持续添加研制投入,组建了一支高素质的研制部队,加强中心途径技能的研讨、运用技能的研讨以及产品的开发和技能转化,不断拓宽商场范畴,稳固和进步商场所位。

  公司于2021年度当选国家工信部《2020年工业互联网试点演示单位》、当选广东省工信厅第十九批企业技能中心,荣获高工机器人2021年度优异集成商金球奖,并于2021年7月19日当选国家工信部第三批《专精特新小伟人》企业名单,于2021年10月取得广州市“专精特新”扶优方案培养企业荣誉称号。

  由瑞松科技、广东省科学院中乌焊接研讨所、我国航空制作技能研讨院、哈尔滨工业大学一起申报的“轻质合金智能化拌和冲突焊接技能及要害配备”项目取得2021年度广东省机械工业科学技能奖二等奖、2021年度广东省机械工程学会科学技能奖二等奖。广州瑞北与广汽乘用车一起申报的“绿色、高效、柔性的乘用车智能制作工厂要害技能研讨与运用”项目取得2021年度广东省机械工业科学技能奖一等奖、2021年度广东省机械工程学会科学技能奖一等奖。“长安马自达四门两盖装调线”项目事例取得第七届恰佩克2020年度杰出工程奖、“工业互联网的设备运维及工艺处理云途径“产品事例取得OFweek2021我国工业主动化及数字化工作年度优异产品奖。

  广州瑞北取得长安马自达颁布“2020年度优异协作供货商”荣誉,并于2022年3月荣获广汽丰田2021年度“质量优秀奖”及“原价协力奖”两项荣誉。公司在我国工业机器人与智能制作工作范畴享有较高的名誉,归纳比赛力处于抢先位置。

  工业机器人下流工作客户需求差异化很大,机器人出产线制作工艺杂乱,需求深化了解客户的工作特征、运营形式、产品特色、技能特色和工艺流程,规划制作出契合客户严厉技能要求的工业机器人出产线及成套设备,否则将直接影响到下流客户所出产的产质量量及功率。公司长时刻作为世界干流整车厂商的重要供货商以及在一般工业范畴服务客户,堆集了很多先进工艺技能和运用事例,并经过本身研制,部分首要技能运用抵达国内干流水平。一起,公司活跃帮忙客户运用先进工艺和技能,进步了客户的出产工艺和质量水平。

  依据在数字化智能制作范畴的长时刻堆集,以及部属研讨院的长时刻科研攻关,公司拟定了以数字化工厂智能制作为方向的中期技能战略,在资金、人员上活跃投入,以工业软件为打破口,归纳展开在规划、剖析、制作、以及体系仿真、虚拟装置、虚拟调试、人工智能、机器视觉等方面的研制与运用,推动工厂数字化与制作智能化转型,现在规划软件及视觉软件已完结对外出售。

  公司在陈说期内成立了全资子公司飞数软件专心研制规划类与出产制作类工业软件和途径的开发、出售、服务及工业生态建造,一方面,公司曩昔的技能堆集,加上国内外很多战略协作伙伴的支撑,有助于工业软件新业务的展开;别的一方面,工业软件的研制运用,会反过来稳固公司在机器人主动化出产加工配备方面的工作优势,然后构成良性快速展开的数字化智能制作工作生态。

  工业机器人在工业出产中能代替人进行高功率、高质量和重复性作业,或是在危险、恶劣环境下进行作业,例如焊接、冲压、涂装、机械加工和装置、压力铸造、热处理、塑料制品成形等工序,要点下流范畴包含轿车制作、工程机械、3C 电子、电梯及高铁等工作,各范畴对工业机器人的需求持续扩展为公司业务规划的扩展供给了杰出的条件。工业机器人出现运用范畴不断扩展、主动化程度不断深化的展开趋势。

  我国工业机器人工作在国家工业方针的大力支撑下现已取得了长足展开,工作技能水平不断进步,为进步我国制作业主动化、智能化水平做出了杰出的奉献。工业机器人本体方面,我国企业在伺服电机、减速器等要害零部件的出产和技能研制范畴与国外先进水平尚有必定距离,但在机器人工作运用技能、体系集成技能方面,获益于我国宽广的下流商场需求、智能制作水平不断深化,工作界要点企业不断完结技能打破,部分中心技能已抵达或挨近世界先进水平。此外,比较国外比赛对手,国内厂商在本钱、途径、技能和工艺了解、服务呼应才干等方面具有优势,在长时刻的商场比赛中产生了一批研制规划阅历丰富、技能工艺水平高、服务质量好、配套才干强的企业,占有了必定的商场份额,构成了本土化的比赛优势。

  跟着人工智能、大数据、云核算、物联网、5G等新式技能的迅猛展开,并与机器人技能深度交融,机器人工业链也将迎来新的展开阶段,影响机器人工作产品形状、生态体系、商业形式、展开途径等各个方面。在现有技能上,将衍生出通用网络化途径,完结传感器软硬件、机器与机器、人与机器之间的信息沟通与集成,使机器人由单个体系向集体体系展开,完结不同主体间的通讯与协作。

  (1)新工艺与机器人结合程度越来越高。跟着国家对节能减排要求的进步,轿车、船只、轨道交通、航空航天等范畴轻量化持续推动,各种新型资料运用越来越多,包含铝镁等轻质合金、复合资料、高强钢、碳素纤维等,资料的晋级叠加绿色制作、高效精益出产的要求,对焊接加工工艺要求不断进步,拌和冲突焊、激光焊等先进焊接工艺因其焊接功率高、焊接质量好,逐渐成为相关工作的首选工艺,这些新工艺,结合机器人的运用,构成不同细分范畴的机器人配备。

  (2)配备智能化水平越来越高。归纳选用传感技能、智能操控技能、物联网、大数据以及人工智能等技能,结合机器人的可编程可联网的特色,完结配备和产线智能化。以焊接配备智能化为例,典型的展开趋势包含:结合工业互联网树立焊接工艺数据库,并经过人工智能进行工艺参数优化;选用机器视觉及各种传感技能对焊接进程进行操控,完结焊缝引导定位、焊缝盯梢、焊接实时监测与质量操控;树立物联网、数据收集体系及MES体系等,主动收集设备数据、出产数据、运维数据,经过对大数据的处理和剖析,完结长途监控和长途运维服务,以及质量处理、设备处理、工艺处理、能耗处理等出产进程全面处理,完结依据大数据的智能决议计划和出产进程优化。

  (3)从简略的机器人配备服务转向数字化智能化处理方案服务。数字化工厂代表着现阶段工业机器人工作运用技能的最高水平,数字化规划、数字化仿真及数字化车间等深度运用,并集成企业资源处理体系、数字化制作体系、库房处理体系等,然后连通规划、工艺规划到出产制作的信息流,让机器人配备与工业软件无缝联接,为制作工厂的全进程供给全面数字化和智能化的整体处理方案。

  4.1 普通股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则,宣布陈说期内公司运营状况的严重改变,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内,公司完结运营总收入95,585.71万元,较上年同期增加19.65%;运营本钱80,527.04万元,较上年同期增加20.38%;出售费用、处理费用、研制费用较上年同期比较别离增加26.52%、9.80%、14.99%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令责任。

  广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日以现场结合通讯表决方法举行了公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议经过了《关于为控股子公司供给财政赞助的方案》,赞同公司向控股子公司供给财政赞助,财政赞助详细状况如下:

  为进步资金运用功率,充沛发挥公司整体规划优势,下降资金本钱,公司拟向控股子公司供给财政赞助,以处理控股子公司部分运营资金短缺的需求。依据2021年的资金状况,拟向控股子公司供给的财政赞助最高额度不超越12,500万元,详细状况如下:

  公司以自有资金拟向广州瑞松斗极轿车配备有限公司供给不超越10,000万元人民币告贷,以自有资金拟向广州瑞松威尔斯通智能配备有限公司供给不超越1,500万元人民币告贷,以自有资金拟向武汉瑞松斗极轿车配备有限公司供给不超越1,000万元人民币告贷。

  (四)告贷资金占用费:告贷利率按一年期银行贷款基准利率核算,告贷利息=实践告贷金额*一年期银行贷款基准利率*实践告贷天数/360天,告贷手续费为0。

  (五)告贷用处:用于轿车、轿车零部件等工作的机器人体系集成与主动化出产线、拌和冲突焊设备等相关业务拓宽的资金需求。

  (2)居处:武汉经济技能开发区军山街107M1地块美好桥村(军山创业园9号厂房)

  本次向控股子公司供给告贷系公司为了支撑轿车、轿车零部件等工作的机器人体系集成与主动化出产线、拌和冲突焊设备等相关业务拓宽的资金需求。该笔告贷不影响公司日常资金周转需求、不影响公司主经营务正常展开。

  公司在向其供给告贷的一起,将进一步加强对广州瑞松斗极轿车配备有限公司、广州瑞松威尔斯通智能配备有限公司、武汉瑞松斗极轿车配备有限公司的运营处理,操控资金危险,维护公司资金安全。

  公司于2022年4月18日举行第二届董事会第十八次会议,以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于为控股子公司供给财政赞助的方案》,赞同向控股子公司供给的财政赞助最高额度不超越12,500万元,董事会授权公司董事长、财政总监依据实践作业需求进行告贷投进,处理与本次财政赞助事项相关的协议签署、财政赞助金钱的付出以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

  公司向控股子公司供给财政赞助是为了进步资金运用功率,充沛发挥公司整体规划优势,下降资金本钱,并已采取了必要的危险操控及确保办法,不存在上市公司利益遭到危害的状况。因而,咱们一致赞同公司向控股子公司供给最高额度不超越12,500万元的财政赞助。

  监事会以为:公司为控股子公司供给不超越12,500万元人民币的财政赞助。是为了处理控股子公司部分运营资金短缺的需求,归于公司正常运营需求,不存在危害公司及股东利益的景象。

  公司于2022年4月18日举行第二届监事会第十七次会议,以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于为控股子公司供给财政赞助的方案》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令责任。

  广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期于近来届满。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引1号一标准运作》和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规则,公司展开董事会、监事会换届推举作业,现将相关状况公告如下:

  2022年4月18日,公司举行了第二届董事会第十八次会议,审议经过了《关于推举第三届董事会非独立董事提名人的方案》及《关于推举第三届董事会独立董事提名人的方案》,上述事项需求提交公司2021年年度股东大会审议,详细提名状况如下(简历附后):

  1、经董事会提名并经提名委员会资历审阅经过,公司董事会赞同提名孙志强先生、颜雪涛先生、刘尔彬先生、宗煜先生为公司第三届董事会非独立董事提名人;

  2、经董事会提名并经提名委员会资历审阅经过,公司董事会赞同提名张剑滔先生、闵华清先生、马腾先生为公司第三届董事会独立董事提名人。其间张剑滔先生为管帐专业人士。独立董事提名人马腾先生已取得独立董事资历证书,并取得上海证券买卖所科创板独立董事视频课程学习证明,张剑滔先生、闵华清先生已许诺参与最近一期独立董事资历训练,并取得独立董事资历证书。独立董事提名人资历现已上海证券买卖所审阅后无异议经过。

  公司将举行2021年年度股东大会审议董事会换届事宜,其间非独立董事和独立董事的推举将别离以累积投票制方法进行。公司第三届董事会董事将自公司2021年年度股东大会审议经过之日起就任,任期三年。公司第二届董事会独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见。

  公司于2022年4月18日举行第二届监事会第十七次会议,审议经过了《关于推举第三届监事会非职工代表监事提名人的方案》,赞同提名叶王根先生、查晓红女士为公司第三届监事会非职工代表监事提名人(简历附后),并提交2021年年度股东大会以累积投票制的方法进行推举。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会推举产生的1名职工代表监事一起组成第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司2021年年度股东大会审议经过之日起就任,任期三年。

  1、上述董事提名人、监事提名人的任职资历契合相关法令、行政法规、标准性文件对董事、监事任职资历的要求,不存在《公司法》《公司章程》规则的不得担任公司董事、监事的景象,该等董事提名人、监事提名人未遭到我国证券监督处理委员会的行政处罚或买卖所惩戒,不存在上海证券买卖所确定不适合担任上市公司董事、监事的其他景象。上述董事提名人、监事提名人教育布景、任职阅历、专业才干和工作素质能够满意实行公司董事、监事责任的要求。

  2、本次换届推举事项需求提交公司2021年年度股东大会审议。为确保公司董事会、监事会的正常运转,在公司股东大会审议经过上述换届事项前,仍由第二届董事会、第二届监事会依照《公司法》和《公司章程》等相关规则持续实行责任。

  公司对第二届董事会董事、监事会监事在任职期间为公司展开所做出的奉献标明衷心感谢。

  1964年出世,我国国籍,无境外永久居留权,研讨生学历。2002年,创建广州日松并担任履行董事;2012年8月,孙志强先生创建瑞松有限,任董事长兼总裁;现任公司董事长兼总裁、广州瑞北董事长、武汉瑞北董事长、瑞松威尔斯通董事长、广州日松履行董事;一起兼任世界机器人联合会委员、我国机器人工业联盟副理事长、广东省机器人协会会长、广东省机械工程学会副理事长、广东省制作业协会副会长、广东省第十三届人大代表、广东省工商联执委、广州市工商联常委、广州市总商会副主席等职务。

  1967年出世,我国国籍,无境外永久居留权,研讨生学历。1998年至2005年,任松下电器机电(深圳)有限公司出售科长;2005年至2006年,任松日高科(香港)有限公司助理总经理;2006年至2007年,任惠州市桃山实业有限公司总经理;2007年至2009年,任广州日松总经理助理;2009年参与广州瑞北,任广州瑞北副总经理;2014年起,任广州瑞北总经理。现任公司副董事长,广州瑞北董事兼总经理。

  1960年出世,我国国籍,无境外永久居留权,研讨生学历,教授级高级工程师。本科结业于哈尔滨工业大学焊接工艺与设备专业,研讨生结业于华南理工大学处理科学与工程专业。曾留学德国,德国焊接工程师。1983年至1996年,任哈尔滨焊接研讨所工程师科研主管;1996年至2006年,任广州阿比泰克焊接技能有限公司总经理;1990年至1996年兼任我国机械工程学会焊接学会副秘书长;2006年至2010年,任德国IBG集团我国总部总经理;2010年至2014年,任上海新冠美集团总裁。2014年参与公司,现任公司董事、副总裁、技能担任人、瑞松威尔斯通董事兼总经理、瑞松视觉董事兼总经理、飞数软件董事。

  1972年出世,我国国籍,无境外永久居留权,厦门大学世界贸易系经济学硕士学历。1998年至2007年,任兴业证券股份有限公司研讨所研讨员、出资银行部项目经理;2008年至2012年,任厦门恒兴集团出资总监;2012年至2015年,任上海恒基浦业财物处理有限公司出资总监;2015年至2019年,任上海至辰财物处理有限公司副总经理;2020年至今,任厦门恒兴集团股权出资部副总经理、总经理。

  1970年出世,我国国籍,无境外永久居留权,硕士研讨生学历,我国注册管帐师。2017年至今,任深圳正威(集团)有限公司金融委员会副主席、财政处理中心总裁、结算中心总裁,兼任江苏正威新资料股份有限公司董事、星宇(控股)有限公司董事、山东正威供应链处理有限公司董事、大余龙威钨业有限公司董事、深圳市特威光电科技股份有限公司监事。

  1956年出世,我国国籍,无境外永久居留权,工学博士、教授、博士生导师。硕士研讨生结业于华东理工大学主动化专业,并于华中科技大学核算机专业取得博士学位。1993年至2001年,任武汉工程大学核算机系副教授、教授;2007年至今,任华南理工大学智能软件与机器人科研团队担任人。广州市机器人软件及杂乱信息处理要点实验室担任人,大数据与智能机器人教育部要点实验室专家委会委员、湖北省智能机器人要点实验室专家委员会委员,首要从事智能机器人、核算机软件的科研与教学作业。

  从前兼任ROBOCUP我国委员会委员、我国人工智能学会智能机器人专业委员会常务委员、我国智能机器人比赛委员会委员常务委员、广东省核算机学会智能软件与机器人分委会主任、广东省机器人协会专家委员会履行主任,华南理工大学核算机科学与工程学院副院长、华南理工大学国家演示性软件学院院长。

  1985年出世,我国国籍,无境外永久居留权,博士学历。硕士结业于中山大学法令史学专业,博士结业于中山大学法学理论专业。2013年至2020年,历任厦门大学法学院助理教授、硕士生导师、副教授、教研室主任;2020年至今,任暨南大学法学院/知识产权学院教授、博士生导师。兼任我国法令史学会理事、东方法令文明分会常务理事、我国法令思想史专业委员会常务理事、我国儒学与法令文明研讨会常务理事、我国墨子学会理事、中华司法研讨会理事。

  我国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出世,本科学历。2012年8月至今,任广州瑞松智能科技股份有限公司行政主管。

  我国国籍,无境外永久居留权,1985年10月出世,本科学历。2014年入职广州瑞松智能科技股份有限公司,曾任研制规划部日语翻译,业务组长,现任广州瑞松智能科技股份有限公司企管专员。

  本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令责任。

  (三) 投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规则履行。

  本次提交股东大会审议的方案除2、14以外,其他方案现已公司第二届董事会第十八次会议审议经过、方案2、3、4、5、6、8、9、10、11、14现已第二届监事会第十七次会议审议经过,相关公告已于2022年4月19日在上海证券买卖所网站()及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以宣布。公司将在2021年年度股东大会举行前,在上海证券买卖所网站()登载《2021年年度股东大会会议资料》

  应逃避表决的相关股东称号:孙志强、颜雪涛、刘尔彬、柯希平、蔡雄江、郑德伦、孙圣杰

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票途径(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票途径(网址:进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

  (二) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  广州瑞松智能科技股份有限公司董事会办公室(广州市瑞祥路188号C栋一层)

  拟到会本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时刻、 地址现场处理,股东也能够经过信函、传真、邮件方法处理挂号,均须在挂号时刻 2022

  年 5 月 8 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时刻为准,信函上请注明“股东大会”字样。

  (1)自然人股东:自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明原件、 股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  (2)自然人股东授权代理人:代理人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件及托付人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  (3)法人股东法定代表人/履行业务合伙人:自己有用身份证件原件、法人股东运营执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/履行业务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  (4)法人股东授权代理人:代理人有用身份证件原件、法人股东运营执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/履行业务合伙人身份证明书原件、授权托付书(法定代表人/履行业务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  (5)融资融券出资者到会现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书原件;出资者为个人的,还应持自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件原件;出资者为组织的,还应持本单位运营执照(复印件并加盖公章)、参会人员有用身份证件原件、授权托付书原件。

  注:一切原件均需一份复印件,如经过传真方法处理挂号,请供给必要的联系人及联系方法,并与公司电话承认后方视为挂号成功。

  (二)参会股东请提前半小时抵达会议现场处理报到,并请带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2022年5月9日举行的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举方案组,具有1000股的推举票数。

  三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

  某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

  某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

  该出资者能够以500票为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令责任。

  本公司董事会于2022年2月26日在上海证券买卖所网站()和《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》宣布了公司2021年度成绩快报。公司依据成绩快报宣布后的客观状况发展以及自我复核进程中发现的问题对报表进行了调整,调整后运营赢利、赢利总额、归归于母公司一切者的净赢利、归归于母公司一切者的扣除非经常性损益的净赢利、根本每股收益与已发布的成绩快报中的数据差异超越10%。现对相关内容批改如下。

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